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POS机刷信用卡的哪些行为会引起银行风控
发布日期：2022-10-24 23:55
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好不容易办好了信用卡和POS机，一旦你存在持续错误的刷卡行为，你的信用卡尽早会被降额或封卡处理。那么POS机刷卡的哪些行为会引起银行风控呢？
1、屡次刷空自己的信用卡额度。
经常性大额刷卡支出或一笔刷空自己的信用卡额度，或者消费金额都是大额整数的，银行会认为用户在套现，为保护资金安全，可能会对用户的信用卡进行风控。
2、经常在非正常营业时间段刷卡消费。
除非特殊行为，大部分的商户正常的营业时间应该是早上7点到晚上23点左右，经常在非正常营业时段刷卡容易被认定为刷卡套现。
3、不良还款行为
经常在还款日把原先的欠款还清，然后在短时间内又将钱刷出来，甚至经常逾期还款，银行有可能会对你的信用卡进行降额封卡。
4、同一信用卡频繁在短时间内进行多笔交易或跨地区交易
同一信用卡短时间内在不同的商户甚至不同地区的商户里消费，以目前的交通速率，这种行为是不符合正常的消费常理的，有可能被银行风控。
5、在少数POS机上频繁刷卡
信用卡持卡人短时间、高频率地在一台或者少数几台POS机刷卡交易，银行通过调取你的信用卡流水记录很容易认定你存在套现行为。
6、经常使用低费率POS机
低费率POS机通常会把刷卡商户跳到优惠类（0.38%）或减免类商户（0%），涉及到这两类商户的交易银行就会少赚钱或不赚钱，银行肯定会对当事人的信用卡进行降额封卡。
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